Chiều 15/10, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác nhận cơ quan này đã vào cuộc xác minh theo thông tin đại chúng đăng tải về các hoạt động quyên góp từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ.
Theo vị lãnh đạo này, Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh hoạt động quyên góp từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ, những người kêu gọi hoạt động từ thiện, chứ không không cụ thể người nào.
Trước thông tin xôn xao cho rằng đã có lệnh cấm xuất cảnh đối với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, vị lãnh đạo Cục CSHS cho hay, đơn vị đang xác minh lại cụ thể từ phía cơ quan tố tụng.
Thông tin mới đây cho biết, Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.
Những nghệ sĩ này bị cho là thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn tin cho biết, ngoài Thủy Tiên, Công Vinh, danh hài Trấn Thành cũng bị xác định là nằm trong diện phải rà soát.
Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan điều tra yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của các cá nhân này tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Bộ Công an yêu cầu được cung cấp các tài liệu như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Ngoài các tổ chức tín dụng, cơ quan điều tra trong thời gian qua đã gửi công văn đến một số tỉnh thành ở miền Trung – nơi các nghệ sĩ này làm từ thiện, đề nghị phối hợp.
Liên quan việc thời gian qua các nghệ sĩ đã thực hiện nhiều sao kê ngân hàng, cơ quan điều tra cho rằng việc này không thể chính xác tuyệt đối nguồn tiền có hay không sử dụng vào việc cứu trợ. Bởi ngân hàng chỉ là nơi tiền được giữ, chuyển đi… còn tiền sử dụng vào mục đích nào thì sao kê không thể hiện.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và danh hài Trấn Thành thời gian qua dính đến các sự việc ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện. Trước việc bị cho là “ăn chặn” tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, các nghệ sĩ này đã lên tiếng phản bác, đồng thời gửi đơn đề nghị Công an TP HCM điều tra việc mình bị Vu khống.
Trước đó, chiều 2/10, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nội dung tố cáo phần lớn về các hoạt động quyên góp từ thiện trong thời gian xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020.
Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.
Cục Cảnh sát hình sự cũng phối hợp Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi làm rõ số tiền một số người đã cứu trợ tại địa phương. Cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này.
Công an các địa phương đã được giao nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra ở một số địa bàn để phát hiện hành vi trục lợi, chiếm đoạt tài sản.
Trước việc thời gian qua xảy ra lùm xùm liên quan làm từ thiện, đại diện Bộ Công an đề nghị các bên liên quan “không nên có phát ngôn không phù hợp”.
Theo Nhịp sống Việt
Công an mời ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc về vấn đề từ thiện
Công an đã tiến hành mời ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc về các nội dung liên quan đến việc từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020.
Ngày 15/10, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C002), Công an TP.HCM đã mời bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, SN 1985, quê tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10) lên làm việc về các nội dung liên quan đến việc từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020.
Ca sĩ Thủy Tiên
Nguồn tin của phóng viên cho hay, việc mời ca sĩ Thuỷ Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ về những khoản tiền từ thiện, thu thập các giấy tờ chứng minh. Công an sẽ làm rõ các khoản tiền và nếu cần thiết sẽ mời những người có liên quan đến 2 ca sĩ nói trên để phục vụ việc điều tra.
Trước đó, Cục C02, Bộ Công an đang phối hợp cùng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện.
Đàm Vĩnh Hưng
Theo đó, C02 Bộ Công an đang xác minh, điều tra vụ việc các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục C02, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân: Bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, SN 1985, quê tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành, SN 1987, ngụ TP.HCM).
Cung cấp cho Cục C02, Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng nhiều nghệ sĩ
Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Trấn Thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.
Ngày 14/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, động thái này nằm trong quá trình xác minh theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020. Những nghệ sĩ này bị cho là thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Bước đầu, cơ quan điều tra đã mời ca sĩ Thuỷ Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc”, nguồn tin nói và cho biết, ngoài hai ca sĩ trên, danh hài Trấn Thành cũng bị xác định là nằm trong diện phải rà soát. Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan điều tra yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của các cá nhân này tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Bộ Công an yêu cầu được cung cấp các tài liệu như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Vợ chồng Thủy Tiên đến ngân hàng sao kê hơn 177 tỷ đồng kêu gọi quyên góp hỗ trợ người miền Trung năm ngoái. Ảnh: Quỳnh Trần
Ngoài các tổ chức tín dụng, cơ quan điều tra trong thời gian qua đã gửi công văn đến một số tỉnh thành ở miền Trung – nơi các nghệ sĩ này làm từ thiện, đề nghị phối hợp.
“Mục đích là làm rõ những khoản tiền từ thiện, thu thập các căn cứ giấy tờ chứng minh. Các khoản tiền phải cụ thể, nếu cần thiết có thể mời những người trong danh sách nhận tiền để ghi lời khai”, cán bộ điều tra nói.
Liên quan việc thời gian qua các nghệ sĩ đã thực hiện nhiều sao kê ngân hàng, cơ quan điều tra cho rằng việc này không thể chính xác tuyệt đối nguồn tiền có hay không sử dụng vào việc cứu trợ. Bởi ngân hàng chỉ là nơi tiền được giữ, chuyển đi… còn tiền sử dụng vào mục đích nào thì sao kê không thể hiện.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và danh hài Trấn Thành thời gian qua dính đến các sự việc ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện. Trước việc bị cho là “ăn chặn” tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, các nghệ sĩ này đã lên tiếng phản bác, đồng thời gửi đơn đề nghị Công an TP HCM điều tra việc mình bị Vu khống.
Theo Vnexpress
Nguồn: https://vnexpress.net/bo-cong-an-yeu-cau-ra-soat-tai-khoan-ngan-hang-nhieu-nghe-si-4371952.html
Bà Phương Hằng tiết lộ sẽ thống kê hết những tài khoản đã quyên góp tiền từ thiện gửi lên Bộ Công An – “đâu đó còn rất nhiều người núp lùm”
Bà chủ Đại Nam quyết truy ra hết tất cả những người đã kêu gọi từ thiện để thống kê gửi cho Bộ Công An.
Bà Nguyễn Phương Hằng – CEO công ty Đại Nam tiếp tục mở rộng “Giải ăn chặn” từ thiện và tiết lộ sẽ thống kê hết tất cả các tài khoản đã kêu gọi quyên góp từ thiện để gửi lên Bộ Công An.
Cụ thể, bà CEO Đại Nam chia sẻ:
“Ngày hôm nay đã lòi ra một tập đoàn lừa đảo rất quy mô. Tôi sẽ truy sát cuối cùng tiếp tục nữa. Tôi sẽ tổng hợp gửi ra Bộ Công An để rà soát những người nào đã và chưa để truy sát một lần. Chia sẻ với nhau cách để gửi tiền đi nước ngoài và kể cả những dịch vụ chuyển tiền chui.
Bộ phim này mới bắt đầu thôi, chưa kết thúc được đâu, đâu đó còn rất nhiều người núp lùm. Chính Trang Khàn đã khai mà: “Người từ thiện biết thôi, làm sao ai biết được”. Thậm chí đã khai đồng bọn đem tiền đô đến nhà
Giải ăn chặn còn sẽ rộng nữa, tôi tin chắc Điền Quân và Khương Dừa không ít tiền đâu, toàn tiền đô thì không hề ít đâu. Truy cứu hết tiền đô của hai người này quyên góp của đồng bào trong và ngoài nước suốt bao nhiêu năm xem số tiền là bao nhiêu.
Tôi sẽ thống kê hết gửi ra Bộ Công An là còn ai chưa tự khai báo”.
Theo Pháp luật & bạn đọc
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ba-phuong-hang-tiet-lo-se-thong-ke-het-nhung-tai-khoan-da-quyen-gop-tien-tu-thien-gui-len-bo-cong-an-dau-do-con-rat-nhieu-nguoi-nup-lum-16221141019063938.htm
Sau vợ chồng Thuý Diễm, nữ CEO tiếp tục réo tên Đông Nhi, Nhật Kim Anh, Đỗ Mạnh Cường về chuyện làm từ thiện
Nối tiếp chuỗi drama, nữ doanh nhân tiếp tục nhắc đến tên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, yêu cầu làm rõ chuyện kêu gọi từ thiện miền Trung vào hồi tháng 10/2020.
Khoảng thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng – CEO công ty Cổ phần Đại Nam thường xuyên tổ chức livestream để tố giác hàng loạt nghệ sĩ Việt khi cho rằng họ có dấu hiệu không minh bạch trong các khoản quyên góp từ thiện. Hầu hết, những buổi phát sóng trực tiếp của bà đều kéo dài vài tiếng đồng hồ và dùng những lời lẽ thách đấu nặng nề khiến dư luận không khỏi quan tâm và bàn tán xôn xao.
Trong khi ồn ào của những nghệ sĩ như Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Trấn Thành, Trang Khàn, vợ chồng Thuý Diễm – Lương Thế Thành… còn chưa kịp hạ lắng thì mới đây, vợ ông Dũng “lò vôi” tiếp tục lên sóng réo thêm hàng loạt cái tên nổi tiếng trong làng giải trí Việt như Đông Nhi, Nhật Kim Anh và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường để yêu cầu làm rõ chuyện kêu gọi tiền từ thiện vừa qua.
Sự việc trên đang khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang và tỏ ra nghi ngờ trước tính xác thực của thông tin. Đồng thời, trong livestream tối nay (14/10) nữ streamer còn khẳng định bất kì khán giả nào có bằng chứng hay thông tin về nghệ sĩ nào đó có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện hãy gửi ngay đến mình. Bà sẵn sàng đối đầu, gào thét để vạch trần tội lỗi khi lấy cớ đi từ thiện để kiếm chác.
Tuy nhiên, ngay lập tức netizens đã tìm đến bài viết sao kê của Đông Nhi hồi tháng 11/2020 để bênh vực. Mọi người cho rằng, sau khi kêu gọi số tiền là 517.257.012 đồng nữ ca sĩ đã nhanh chóng nhờ đại diện của mình đi trao tặng cho người dân miền Trung cũng như trình bày rõ các khoản chi kèm theo bằng chứng là loạt danh sách bà con nhận hỗ trợ và tin nhắn xác nhận số tiền được chuyển vào.
Trước đó, CEO Đại Nam từng tiết lộ lý do “chơi” bất chấp đến cùng bất kể người đó là ai và khẳng định không có “vùng đất cấm”. Bà cho biết: “Tôi không làm gì vi phạm pháp luật. Bởi tôi là người thành công, là người sống biết nhân – quả. Tôi không làm điều gì sai, nhưng đừng sai với tôi và đừng ép tôi đến đường cùng. Khi mà đã ép tôi tới tận cùng thì tôi chơi tất tay kể cả người đó là ai, \’không có vùng cấm\’ luôn. Cái gan tôi rất lớn nha quý vị”.
Hiện tại, các nhận vật được nữ CEO gọi tên vẫn đang giữ im lặng, chưa có bất kì động thái nào trên trang cá nhân.
Ảnh: Cắt từ clip/Internet
Theo sở hữu trí tuệ
